Miguel Treviño Morales

Miguel Ángel Treviño Morales (18 Kasım 1970 doğumlu) ya da takma adıyla Z-40, Meksikalı eski bir uyuşturucu baronu ve Los Zetas olarak bilinen suç örgütünün lideridir. Şiddet yanlısı, küskün ve tehlikeli bir suçlu olarak kabul edilen kendisi, Temmuz 2013'te tutuklanana kadar Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biriydi.

Miguel Ángel Treviño Morales
Doğum	18 Kasım 1970 (53 yaşında) Nuevo Laredo, Tamaulipas, Meksika
Takma ad(lar)	L-40 La Mona El Cuarenta (40, Z-40, Zeta 40) David Estrada-Corado Comandante Cuarenta
Boy	1,73 m
Bağlılık	Los Zetas
Suçlama(lar)	Uyuşturucu kaçakçılığı, Cinayet, Kara para aklama
Mahkûmiyet durumu	Tutuklu
Öncel	Heriberto Lazcano Lazcano
Ardıl	Omar Treviño Morales
Evlilik	Juanita del Carmen Ríos Hernández
Meslek	Uyuşturucu baronu

Altı erkek ve altı kız kardeşten oluşan bir ailede doğan Treviño Morales, suç kariyerine ergenlik çağında, memleketi Nuevo Laredo, Tamaulipas'tan yerel bir çete olan Los Tejas için çalışarak başlamıştı. Akıcı İngilizcesi ve ABD-Meksika sınırında kaçak mal taşıma deneyimi, 1990'ların sonlarında Körfez Karteli ve Los Zetas'ın başında bulunan uyuşturucu baronu Osiel Cárdenas Guillén tarafından işe alınmasını sağlamıştır. 2005 civarında, Nuevo Laredo'daki Los Zetas'ın bölgesel patronu olarak atanmıştı ve kendisine, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden kazançlı uyuşturucu kaçakçılığı yollarını ele geçirmeye çalışan Sinaloa Kartelinin güçlerine karşı savaşma görevi verilmişti. 2006 yılında Nuevo Laredo'daki bu rotaları başarıyla güvence altına aldıktan sonra Treviño Morales, Veracruz'a taşınmıştı ve uyuşturucu baronu Efraín Teodoro Torres'in ölümünün ardından eyaletteki Zetas lideri olarak atanmıştı. İki yıl sonra patronu Heriberto Lazcano Lazcano, rakiplerini ortadan kaldırması için onu Guatemala'ya göndermiştir; Görevi başarıyla tamamladıktan sonra 2008 yılında Treviño Morales'i Los Zetas'ın ulusal komutanı olarak atamıştır. 2010 yılında Los Zetas eski müttefikleri Körfez Kartelinden bağımsızlığını kazanmıştır ve her iki örgüt de birbirleriyle savaşa girmiştir.

Los Zetas'ın ulusal komutanı Treviño Morales, Meksika'nın her yerindeki yetkilileri ve vatandaşları korkutmasıyla kötü bir üne kavuşmuştur. Meksikalı yetkililer, 2010'da 72 göçmenin öldürülmesi ve 2011'de 193 kişinin katledilmesi de dahil olmak üzere Meksika'daki şiddetin önemli bir kısmından onun sorumlu olduğuna inanıyor. Yaygın işkence yöntemi, el guiso (güveç) olarak biliniyordu; Kurbanlar petrol varillerine atılıyor, üzerine benzin veya mazot dökülüyor ve canlı canlı yakılıyordu. Patronu Heriberto Lazcano'nun Ekim 2012'de ölümünün ardından Treviño Morales, örgüt içindeki iç güç mücadelesinin ortasında onun halefi ve Los Zetas uyuşturucu kartelinin baş lideri olmuştu.

Meksika Deniz Piyadeleri, 15 Temmuz 2013'te Nuevo León eyaletinde Treviño Morales'i tek kurşun bile atmadan tutuklamıştır. Yakalandığı sırada Meksika hükûmeti, tutuklanmasına yol açacak bilgiler için 30 milyon pesoya (2,3 milyon Amerikan Doları) kadar ödül, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı ise, onun tutuklanmasına ve mahkûm edilmesine yol açacak bilgiler için 5 milyon Amerikan dolarına kadar teklifte bulunmuştu. Sınırın her iki tarafındaki yetkililer onun yerine aynı zamanda en çok arananlar listesinde yer alan küçük kardeşi Omar Treviño Morales'in geçtiğine inanıyor.

Erken Hayatı

Miguel Ángel Treviño Morales, 18 Kasım 1970'te Nuevo Laredo, Tamaulipas, Meksika'da doğdu. Ebeveynleri Rodolfo Treviño ve María Arcelia Morales, aralarında Miguel'in de bulunduğu altı kız ve yedi erkek çocuktan oluşan büyük bir aile kurmuştu. ABD-Meksika sınırındaki birçok aile gibi Treviño ailesi de Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat ederek mülk satın almış ve birkaç işletme açmıştı. Babası ailesini çok genç yaşta terk etmişti ve Treviño Morales'i tüm aileyi tek başına büyütmeye zorlamıştı. Treviño Morales, Nuevo Laredo'da alt sınıf bir mahallede büyümüştür, ancak gençliğinde zenginlerin bahçelerini tamir ederek ve arabalarını yıkayarak çalışmıştır. Ayrıca daha sonra akıl hocası olacak olan yerel uyuşturucu baronu Héctor Manuel Sauceda Gamboa'nın (takma adı ile "El Karis") ev işlerini de yapmıştır; Treviño Morales sonunda Nuevo Laredo'da Los Zetas lideri olarak onun yerini almıştır. Treviño Morales, Meksika'daki sınıf eşitsizliğinden hoşlanmayarak büyümüştür ve o kadar çok kırgınlık geliştirdi ki, bir yetişkin olarak şiddet içeren davranışlarını kısmen açıklamıştır. Treviño Morales ailesiyle birlikte Dallas, Teksas'a sık sık giderdi. 1993 yılında Dallas ilçesinde tutuklanmıştı ve bir sokak çıkmazıyla sonuçlanan bir araba kovalamacasında polisten kaçmaya çalıştığı için polis tutuklamasından kaçınmakla suçlanmıştı. 672 dolar para cezası ödemiştir ve ardından ilçe hapishanesinden serbest bırakılmıştır. Treviño Morales'in Dallas'taki hayatı hakkında çok az ayrıntı biliniyor; ABD yetkilileri onun Teksas'ta yaşarken "güç, para, silahlar ve yasa dışı uyuşturuculara yönelik geniş tüketici pazarını" öğrendiğine inanıyor. Ayrıca Amerikalılar arasında ve özellikle kendisi gibi Meksikalı göçmenlere karşı Meksika karşıtı bir önyargı algıladığına inanıyorlar. Ancak Treviño Morales, çevre bölgelerde yaşayan geniş aile ağı nedeniyle Dallas'ı evi olarak görüyordu. ABD'li soruşturmacılara göre, kendisi en son 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yasadışı yollardan girdikten sonra Dallas bölgesinde görülmüş, burada ailesini ziyaret etmiş ve bir striptiz kulübünde olduğu söylenmişti.

Suç Kökenleri ve Yükselişi

Ergenlik çağında, memleketi Nuevo Laredo'da suç faaliyetlerini yürüten bir çete olan Los Tejas için çalışmaya başlamıştı. Treviño Morales, Nuevo Laredo'da araba yıkamaktan, ayak işlerini yürütmekten ve araba parçalarını çalmaktan, küçük ölçekli perakende uyuşturucu satışları ve kaçakçılıkla başlayarak uyuşturucu ticaretine yönelmişti. Los Zetas'ın ilk üyelerinden farklı olarak hiçbir zaman orduya katılmamıştır. 1990'ların sonunda kaçak malları sınırdan geçirme konusundaki deneyimi nedeniyle Körfez Karteli tarafından işe alınmıştı. Akıcı İngilizcesi ve ABD-Meksika sınırının her iki tarafındaki suçla ilgili bağlantıları, Körfez Kartelinin o zamanki lideri Osiel Cárdenas Guillén'in güvenini kazanmasına olanak sağlamıştı. Körfez Karteli ve Los Zetas'a katıldığında, bir zamanlar çalıştığı yerel çete olan Los Tejas, eski gruplar tarafından emilmişti. 2005 yılı civarında Treviño Morales, Nuevo Laredo'nun bölgesel patronu olmuştu; bölgedeki kaçakçılık yollarının kontrolünü ele geçirmeye çalışan Sinaloa Kartelinin saldırılarına karşı savaşmaktan sorumluydu. Nuevo Laredo bölgesi, gelecekteki uyuşturucu dağıtımı için San Antonio, Austin ve Dallas'a stratejik bir yol görevi gören Interstate 35 otoyolu nedeniyle uyuşturucu için kazançlı bir kaçakçılık rotasıdır. İktidardayken, maaş bordrosuna verdiği genç ABD vatandaşları tarafından Amerikan şehirlerinde ve Meksika'da bir dizi suikast düzenlemiştir. Treviño Morales, Los Zetas için profesyonel suikastçılar olma potansiyeline sahip olduğuna inandığı gençleri tespit etme ve yetiştirme konusunda iyiydi. Bazen Zetitas ("Küçük Zetalar") olarak da anılan bu askerler, genellikle on iki yaşlarındayken organize suça katılıp önce kaçakçı, sonra da ücretli suikastçı olarak çalışıyorlardı.

2006 yılına gelindiğinde Körfez Karteli ve Los Zetas, Nuevo Laredo'da Sinaloa Kartelinin güçlerini yenmeyi başarmıştır. İkinci kartel çabalarını kuzeydoğu Meksika'da yoğunlaştırmıştı ve orada egemen hâle gelmişti. Los Zetas uyuşturucu kaçakçılığının ötesinde diğer suç faaliyetlerine de yönelmeye başlamıştır. Treviño Morales yönetimindeki örgüt, göçmenleri Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırmıştır ve gasp ve adam kaçırma eylemleri gerçekleştirmiştir, kaçak CD ve DVD'ler satmıştır ve kendileriyle işbirliği yapmayan sakinleri korkutmuştur ve/veya öldürmüştür. Treviño Morales, Mart 2007'ye kadar Nuevo León eyaletinde ve Piedras Negras, Coahuila'da Los Zetas'ın başında kalmıştı. Yüksek rütbeli Zetas lideri Efraín Teodoro Torres'in (takma adı ile "Z-14") yerel bir at yarışında silahlı çatışmada öldürülmesinden kısa bir süre sonra kıyı eyaleti Veracruz'a yeniden atanmıştı. Cárdenas Guillén 2003'te hapsedilmesine rağmen, bildirildiğine göre Körfez Karteli ve Los Zetas'ı parmaklıklar ardında yönetmişti; 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildiğinde Treviño Morales ve Heriberto Lazcano Lazcano, Los Zetas'ın Körfez Kartelinden bağımsız olması için baskı yapmıştı.

Kasım 2007'de Teksas'ın Laredo şehri, 2006 yılında Teksas'ta meydana gelen çifte cinayetle bağlantılı olarak Treviño için tutuklama emri çıkarmıştı. 2008'de Los Zetas'ın iki lideri Treviño Morales ve Heriberto Lazcano Lazcano, Beltrán Leyva Karteli ile ittifak kurmuştur. Liderleri Joaquín Guzmán'ın onlara ihanet ettiğine inanarak Sinaloa Karteli ile yeni savaşa girmişti. Treviño Morales daha sonra Sinaloa Kartelinin liderini öldürmek için onlara katılmıştı. Hükûmet kaynakları, Los Zetas'ın, bir zamanlar Beltrán Leyva Karteli için çalışan iki uyuşturucu baronu Joaquín Guzmán ve Ismael Zambada García liderliğindeki çeşitli uyuşturucu kaçakçılığı gruplarından oluşan bir ittifak olan La Federación'a karşı kontrol için savaştığını söylemiştir.

Şubat 2008'de Heriberto Lazcano Lazcano, Treviño Morales'i rakip uyuşturucu kaçakçılarını öldürmesi ve Guatemala'daki uyuşturucu kaçakçılığı yollarının kontrolünü ele geçirmesi için göndermişti. Bildirildiğine göre, Mart ayında Guatemalalı uyuşturucu baronu Juan José León Ardón'un (diğer adıyla "Juancho") ölümüyle sonuçlanan askerî benzeri bir pusu düzenlemişti. Adı açıklanmayan bir ABD'li bir yetkili, uyuşturucu baronunu öldüren kurşunu ateşleyen kişinin Treviño Morales olabileceğini söylemiştir. Meksika dışında başarılı olan Treviño Morales, Heriberto Lazcano Lazcano tarafından geleneksel olarak askerî geçmişi olan Zetas üyelerine ayrılan bir pozisyon olan Los Zetas'ın ulusal komutanı olarak atanmıştı. Bu pozisyonda Treviño Morales, Los Zetas'ın ulusal düzeyde aldığı neredeyse tüm kararlarda söz sahibiydi ve Los Zetas'ın kendisinden farklı olarak Meksika Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan eski nesil komutanları arasında bir miktar kızgınlık yaratmıştı.

Liderlik Pozisyonu

Treviño Morales kartelin 'bekçisi' olarak hareket ediyordu ve adamları Los Zetas'ın kontrolündeki tüm uyuşturucu bölgelerinde bir piso (tarife) alıyordu. Laredo, Teksas sınırının karşısındaki son derece kazançlı Nuevo Laredo plazasını kontrol ediyordu ve kontrolün sürdürülmesine yardımcı olmaları için yetkililere rüşvet vermişti ve onları korkutmuştu ve otoritesine veya kontrolüne yönelik her türlü zorluğa acımasız şiddetle karşılık vermişti. Treviño'dan korkuluyordu ve çok az yerel gazeteci onun hakkında yazmaya cesaret edebiliyordu. El guiso (güveç) olarak bilinen, insanların bir petrol variline doldurulduğu, üzerine benzin veya mazot döküldüğü ve diri diri yakılmak üzere ateşe verildiği bir işkence yöntemini tercih ettiği iddia edilmiştir. Şiddet içeren davranışları da ona "bir kült figürün ününü" kazandırmıştır. Silahlı çatışmalardan zarar görmeden sağ çıktığı, kimseyle ittifak yapmaktan kaçındığı, düzinelerce kurbanı hayattayken parçalayıp onları terk ettiği ve "ölmekten korkmuyormuş gibi göründüğü" bildirilmiştir. Örgüt üyeleri, Treviño Morales'in şehirde arabayla dolaşmaktan, insanları rastgele işaret ederek "bunu öldürün, şunu öldürün" demekten hoşlandığını iddia etmiştir. Onun için çalışan eski bir tetikçi basına şunları söylemiştir: 2013'te Treviño Morales birini öldürmeseydi geceleri uyuyamazdı. Ayrıca kurbanlarına nasıl öldürülmek istediklerini sorduğunu da söylemiştir. Meksika'daki Dallas Morning News'in başkanı gazeteci Alfredo Corchado, kitaplarından birinde Treviño Morales'in kurbanlarının kalplerini onlar hâlâ hayattayken bile yemekten keyif aldığını, çünkü bunu yapmanın onu kendi adamları arasında yenilmez kılacağına inandığını yazmıştır.

Treviño Morales'in, 2010 yılında 72 göçmenin öldürülmesi ve bir yıl sonra San Fernando, Tamaulipas'ta 193 kişinin katledilmesi de dahil olmak üzere, Meksika genelinde çok sayıda şiddetli saldırıyı koordine ettiği bildirilmiştir. Ayrıca, Ağustos 2012'de Tamaulipas eyaletine yaptığı bir gezi sırasında eski Başkan Felipe Calderón'un uçağını düşürmekle tehdit ettiğine inanılıyor. Felipe Calderón'un organize suçtan aldığı ilk ölüm tehdidi olmamasına rağmen, yetkililer Morales'in tehdidini inandırıcı bulmuştu ve Başkan'ı gezisini iptal etmeye çağırmıştı (ancak Calderón yine de geziye gitmiştir). Treviño Morales'in liderliğindeki Los Zetas, Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) tarafından son derece sofistike, gelişmiş ve Meksika ile yarımkürede faaliyet gösteren en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak değerlendirilmişti ve Morales ise Meksika'da faaliyet gösteren en şiddetli uyuşturucu baronlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Treviño Morales'in Meksika ve Orta Amerika'da dolaştığı ve iş yapmak için ülkenin başkenti Meksiko'da sık sık Kolombiyalı uyuşturucu baronlarıyla buluştuğu bildirilmiştir. Kolluk kuvvetlerinin uyarısından kaçmak için, iş adamları ve dindar kişiler olduğu iddia edilen "karavanları" kullanmıştı ve ülkenin kuzey kesiminde bazı politikacılarla yakın bağlarını sürdürdüğü bildirilmiştir. Kardeşi Omar Treviño Morales (Z-42) ise, Meksika Körfezi'nde Los Zetas'a liderlik ediyordu.

Los Zetas'taki İç Çatışma

Ancak 2011 yılında Treviño Morales'in suç örgütü, en üst düzey liderlerinden biri olan Jesús Enrique Rejón Aguilar'ın (takma adı ile "El Mamito") Temmuz ayında tutuklanmasının ardından yeni bir iç çekişmeye girmiştir. Herhangi bir isim vermese de Los Zetas'tan birinin kendisine ihanet ettiğini belirtilmiştir. Kısa bir süre sonra, organize suç üyesi olduğu iddia edilen kişiler YouTube'a Treviño Morales'i "Yeni Yahuda" olarak tasvir eden ve onu suç örgütü içindeki diğer komutanların tutuklanmasını ve öldürülmesini organize etmekle ve patronu Heriberto Lazcano Lazcano'ya sadakatsizlikle suçlayan bir narkokorrido müzik videosu yüklemiştir. Ağustos 2012'de yayınlanan çeşitli makalelerde ABD'li bir emniyet yetkilisi basına, Treviño Morales'in kartelin liderliğini başarıyla üstlendiğini ve uzun süredir lider olan Heriberto Lazcano Lazcano'yu yerinden ettiğini söylemiştir. Treviño Morales, Los Zetas'ın varlıklarını devralmaya başlamıştı ve 2010'un başlarından beri Heriberto Lazcano Lazcano'yu görevden almak için çalışıyordu. Zetas iç savaşının ortasında Los Zetas'taki birçok üst düzey üye düşmeye başlamıştı. Yüksek rütbeli Zetas lideri Iván Velázquez Caballero (takma adı ile "El Talibán"), muhtemelen rakip çete üyeleri ya da Treviño Morales ile bağlantılı bir grupla bağlantılı gangsterler tarafından kurulmuş bir şekilde Eylül 2012'de tutuklanmıştır. 6 Ekim 2012'de uyuşturucu baronu Salvador Alfonso Martínez Escobedo (takma adı ile "La Ardilla"), Meksika Donanması tarafından Nuevo Laredo'da tutuklanmıştır. Velázquez'in düşüşünden sonra, Nuevo Laredo'da Los Legionarios (Lejyonerler) olarak bilinen bölünmüş bir grup doğmuştur ve kendisine ihanet ettiği iddiasıyla Treviño Morales'i alaşağı etme sözü vermiştir. Los Zetas'tan Sangre Zeta (Zeta'nın Kanı) olarak bilinen ikinci bir grup da ona karşı güçlerini birleştirmek için örgütten ayrılmıştır.

Treviño Morales'in aktif rolü ona Los Zetas'taki birçok kişinin sadakatini ve saygısını kazandırmıştı ve sonunda birçok kişi Heriberto Lazcano Lazcano'ya ödeme yapmayı bırakmıştı. Lazcano'nun tutuklanmasını veya ihanet nedeniyle ölmesini önlemek için ülkeden kaçtığı ve bilinmeyen bir süre boyunca Almanya ve Kosta Rika'da yaşadığı ve çevresinde ölümcül kanser olduğuna dair söylentiler olduğu bildirilmişti. Treviño Morales Los Zetas'ta ikili arasında daha güçlüydü ve Lazcano daha sonra 7 Ekim 2012'de Coahuila eyaletinde Meksika Donanması tarafından öldürülmüştür ve Treviño Morales Los Zetas'ın baş lideri olarak onun yerini almıştı.

Ödül ve İddianameler

2009'da New York'ta ve 2010'da Washington'da ABD Adalet Bakanlığı, Treviño Morales'e karşı Meksika ve Guatemala'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kokain üretme ve dağıtma komplosu nedeniyle bir iddianame yayınlamıştır. Onun için Meksika'da 30 milyon Amerikan Doları (2,3 milyon ABD Doları) ve ABD'de 5 milyon Amerikan Doları (62,4 milyon Meksika Pesosu) tutarında bir ödül belirlenmişti. Los Zetas, her yıl Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne tonlarca kokain, esrar ve eroin kaçakçılığından sorumludur. Ayrıca Morales Meksika'nın en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Treviño Morales çeşitli takma adlarla tanınır: L-40 (40, Z-40, Zeta 40), Comandante Cuarenta, El Cuarenta, David Estrada-Corado ve La Mona gibi takma isimleri vardır.

Kingpin Yasası Yaptırımı

20 Temmuz 2009'da Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Treviño Morales'e diğer üç uluslararası suçluyla birlikte uyuşturucu kaçakçılığına karışması nedeniyle Yabancı Narkotik Elemanı Belirleme Yasası (bazen basitçe "Kingpin Yasası" olarak da anılır) uyarınca yaptırım uygulamıştır. Kanun, ABD vatandaşlarının ve şirketlerinin onunla her türlü ticari faaliyette bulunmasını yasaklamıştı ve ABD'deki tüm varlıklarını neredeyse dondurmuştur.

Tutuklanması

Yakalanmasından bir ay önce ABD yetkilileri, Meksika'daki mevkidaşlarına Treviño Morales'in yeni doğan bebeğini görmek için Nuevo Laredo sınır bölgesine sık sık ziyaretlerde bulunduğu bilgisini aktarıyordu. Bu istihbaratı telefon dinlemelerinden, konuşmalardan ve muhbirlerin ipuçlarından elde etmişlerdi. Treviño Morales, Meksika Deniz Piyadeleri tarafından Tamaulipas eyaleti sınırı yakınındaki Anáhuac, Nuevo León'da, 15 Temmuz 2013 günü sabah saat 3:45 civarında tek el ateş edilmeden yakalanmıştır. Seyahat ettiği kamyon, yolda Donanma'ya ait bir UH-60 Black Hawk helikopteri tarafından durdurulmuştu; Deniz Kuvvetleri helikopterden inip onu yakalamaya çalıştığında, Morales bazı çalıların arasından koşarak kaçmaya çalışmıştı ancak daha sonra yakalanmıştır. Elinde 2 milyon Amerikan Doları (25.316.100 Meksika Pesosu) nakit, sekiz silah ve yüzlerce mermi bulunuyordu; onunla birlikte iki kişi daha yakalanarak gözaltına alınmıştır. Treviño Morales'in tutuklandığına dair söylentiler ve gözaltındayken çekilmiş bir sabıka fotoğrafı o gün öğle saatlerinde Twitter ve diğer sosyal medya kuruluşlarında dolaşmaya başlamıştı, ancak Meksika hükûmeti tutuklamayı onaylamamıştı ve ABD yetkilileri saatler sonrasına kadar resmî bir onay almamıştı.

Hapis

Tutuklandığı sırada Treviño Morales'in, diğer suçlamaların yanı sıra organize suça karışmak, uyuşturucu kaçakçılığı, işkence, kara para aklama ve Meksika yasalarına göre ateşli silahların yasa dışı kullanımı nedeniyle beklemede olan suçlamaları vardı. Ancak yalnızca tutuklanması sırasında el konulan para ve ateşli silahları beyan etmişti. Tutuklanmasının ardından Meksiko'ya uçmuştur ve Meksika'nın organize suç soruşturma kurumu olan SEIDO tesislerinde tutulmuştur. 19 Temmuz 2013 tarihinde helikopterle Meksika Eyaleti, Almoloya de Juárez'deki Federal Sosyal Yeniden Uyum Merkezi 1 Nolu maksimum güvenlikli hapishaneye transfer edilmiştir.

Ocak 2014'te New York federal bölge mahkemesi Morales'e karşı başka suçlamalarda bulunmuştur. Soruşturma, Treviño Morales'in Eylül 2004'ten Temmuz 2013'e kadar Los Zetas'taki rakip gangsterlere, kendi suç örgütünün üyelerine ve Meksikalı polislere ve Meksika Ordusu personeline karşı cinayet emri vermek için komplo kurduğunu iddia etmiştir. İadesini isteyen mahkeme, Morales'in ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapmak için komplo kurduğunu da belirtmiştir.

27 Mart 2017'de Treviño Morales, ihtiyati mahkûm rotasyon programı aracılığıyla Ciudad Juárez, Chihuahua'daki bir federal hapishaneye transfer edilmiştir. Daha sonra 30 Haziran 2020 tarihine kadar Guadalajara şehri dışındaki Jalisco Puente Grande'de hapsedilmiştir ve bunun üzerine Tierra Caliente, Michoacán'daki Buenavista Tomatlán'da bulunan Federal Sosyal Yeniden Uyum Merkezi'ne (Cefereso) 17'ye transfer edilmiştir.

Ailesi

Miguel'in erkek kardeşi José Treviño Morales, 12 Haziran 2012'de ABD federal özel görev gücü tarafından tutuklanmıştır. Kendisi, Oklahoma merkezli bir Amerikan Çeyrek At yarışı operasyonu aracılığıyla Zetas adına kara para aklayanlardan biri olarak suçlanmıştır. Yeğeni Alejandro Treviño Chávez, 5 Ekim 2012'de Coahuila eyaletinde bir kolluk kuvvetleri grubu tarafından çıkan çatışmada öldürülmüştür; Miguel buna yanıt olarak Coahuila valisi Rubén Moreira'nın yeğeni ve Humberto Moreira'nın (2005'ten 2011'e kadar Coahuila Eyaleti Valisi) oğlu José Eduardo Moreira'nın öldürülmesi emrini vermişti.

Küçük kardeşi Omar Treviño Morales'in Los Zetas'ta Miguel'in liderlik rolünün yerini aldığı söyleniyor. Treviño Morales, 4 Mart 2015 sabah saat 4.00 civarında, San Pedro Garza García, Nuevo León'daki üst sınıf bir mahalle olan Fuentes del Valle'deki bir konutta Federal Polis ve Meksika Ordusu tarafından tek el ateş edilmeden yakalanmıştır. Yakındaki bir mahallede yetkililer, finans operatörü Carlos Arturo Jiménez Encinas'ı ve diğer dört kişiyi tutuklamıştır. Dört gün sonra Meksika Eyaleti, Almoloya de Juárez'de bulunan maksimum güvenlikli bir hapishane olan 1 Nolu Federal Sosyal Yeniden Uyum Merkezi'ne transfer edilmiştir. Kendisi, 13 Mart'ta Meksika Eyaleti Toluca'daki bir federal mahkemede kara para aklama ve Meksika Federal Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Yasasını ihlal etmekle suçlanmıştır.

Miguel'in ağabeyi Juan Francisco Treviño Morales şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde tutukludur; oğlu (ve Miguel'in yeğeni), Juan Francisco Treviño Chávez, (diğer adıyla "El Quico"), 15 Haziran 2012'de Monterrey'de tutuklanmıştır. Miguel'in diğer bir yeğeni Eduardo Treviño Treviño, Mayıs 2013'te Nuevo Laredo'da tutuklanmıştır ve 2010 yılına kadar uzanan adam kaçırma ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarından dolayı ABD'ye iade edilmeyi bekliyor. Miguel'in eşi Juanita del Carmen Ríos Hernández, Şubat 2014'te ABD vatandaşlarının kendi adı altındaki şirketlerle her türlü ticari faaliyette bulunmasını yasaklayan Yabancı Narkotik Lideri Belirleme Yasası'na dahil edilmiştir.